Lauren Rodriguez aspetta la chiamata alle sei del mattino. Dal carcere federale di FPC Morgantown, in West Virginia, suo marito Keonne ha un numero fisso di minuti al mese da spendere: li suddividono in piccole porzioni, qualche minuto ogni giorno all’alba. Quel mattino la chiamata non arrivò — un problema tecnico, come si scoprì. Ma la posizione in cui si trovava Lauren non era tecnica: suo marito era in prigione per aver scritto software open source che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva già dichiarato legale.
Il Software che Non Era un Crimine
Samourai Wallet era un wallet Bitcoin non-custodial — il tipo di portafoglio in cui l’operatore non tocca mai le monete degli utenti. Gli utenti controllano le proprie chiavi private, i propri fondi, la propria libertà finanziaria. Il software forniva strumenti per inviare, ricevere e strutturare transazioni Bitcoin, ma non ha mai custodito un singolo satoshi per conto di nessuno.
I suoi sviluppatori, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, avevano costruito tre funzionalità di privacy: Whirlpool (un coordinatore CoinJoin, che mescola transazioni di più utenti per rendere non tracciabile il flusso di fondi), Ricochet (aggiunge passaggi intermedi nelle transazioni per rompere l’analisi euristica della blockchain) e Stowaway (un’implementazione PayJoin che oscura l’importo reale di una transazione). Il wallet aveva operato per circa dieci anni — apertamente, con i fondatori presenti alle conferenze Bitcoin, rilasciando interviste pubbliche.
La struttura era deliberatamente costruita in conformità con quanto FinCEN — la Financial Crimes Enforcement Network, l’agenzia del Tesoro USA responsabile della lotta al riciclaggio — aveva stabilito nel 2019. La guidance FIN-2019-G001, emessa il 9 maggio 2019, recita alla sezione 4.5.1: “Un fornitore di software per l’anonimizzazione non è un money transmitter.”
Samourai aveva anche operato OXT, una piattaforma di analisi blockchain che forniva agli utenti ordinari le stesse capacità di tracciamento che Chainalysis vende alle forze dell’ordine. OXT aiutava le vittime di truffe a tracciare i fondi rubati, gratuitamente. Fu sequestrata e chiusa insieme al resto dell’operazione.
La Telefonata che la DOJ Nascose per Quattordici Mesi
Nell’agosto 2023, funzionari di FinCEN parteciparono a una chiamata con i procuratori del Southern District of New York (SDNY). Il messaggio era inequivocabile: secondo l’interpretazione di FinCEN della propria guidance del 2019, Samourai Wallet non si qualificava come attività di money transmission e quindi non richiedeva una licenza come Money Services Business (MSB).
In termini legali, si trattava di informazione esculpatoria — cioè a favore degli accusati. Significava che Rodriguez e Hill stavano operando in buona fede, in conformità con quanto la stessa agenzia regolatoria competente aveva indicato. Sei mesi dopo quella chiamata, il 14 febbraio 2024, l’SDNY depositò un’accusa superseding riservata contro Keonne e William, con due capi d’imputazione per cospirazione.
Il 24 aprile 2024, agenti dell’FBI fecero irruzione nella casa di Keonne e Lauren in Pennsylvania “con la forza normalmente riservata a sospettati armati e pericolosi.” I due sviluppatori furono arrestati. La difesa scoprì dell’esistenza della chiamata con FinCEN solo quattordici mesi dopo il deposito dell’accusa — quando i procuratori furono finalmente obbligati a divulgarla.
Il principio legale violato è noto come Brady v. Maryland (373 U.S. 83, 1963): i procuratori sono costituzionalmente obbligati a divulgare prove esculpatorie alla difesa prima del processo. Trattenere quella telefonata per oltre un anno era, secondo la difesa, una violazione diretta di questo principio fondamentale del diritto americano.
L’Irruzione, il Patteggiamento e la Sentenza
Tra il 5 e il 30 maggio 2025, la difesa presentò una mozione per la dismissione di tutte le accuse, argomentando che la soppressione della chiamata FinCEN per quattordici mesi aveva pregiudicato la loro capacità di difendersi fin dall’inizio. Il caso sembrava dirigersi verso un’udienza decisiva.
Il 9 luglio 2025, tredici giorni prima dell’udienza programmata sulla mozione di dismissione, il caso fu riassegnato dal giudice Richard M. Berman al giudice Denise L. Cote. Il caso era stato con il giudice Berman per oltre un anno. Non fu fornita nessuna spiegazione pubblica per il trasferimento.
Keonne Rodriguez si dichiarò colpevole nel luglio 2025 a un singolo capo d’imputazione — cospirazione per operare un’attività di trasmissione di denaro senza licenza — dopo che il governo aveva abbandonato il capo di riciclaggio di denaro. La sentenza: sessanta mesi. William Lonergan Hill ricevette quarantotto mesi. Entrambi stanno scontando la pena.
Cronologia del Caso Samourai Wallet
| Data | Evento |
|---|---|
| 9 maggio 2019 | FinCEN emette FIN-2019-G001: i fornitori di software anonimizzante non sono money transmitter |
| Agosto 2023 | FinCEN comunica ai procuratori SDNY che Samourai Wallet non è un’attività di money transmission |
| 14 febbraio 2024 | SDNY deposita accusa superseding riservata contro Rodriguez e Hill (2 capi) |
| 24 aprile 2024 | FBI raid alla casa di Rodriguez. Arresti, sequestro di OXT e chiusura del wallet |
| Maggio–giugno 2025 | Difesa deposita mozione di dismissione per violazione Brady |
| 9 luglio 2025 | Caso riassegnato a nuovo giudice, 13 giorni prima dell’udienza sulla dismissione |
| Luglio 2025 | Rodriguez si dichiara colpevole: condannato a 60 mesi. Hill: 48 mesi |
Il Quinto Emendamento e la Libertà di Scrivere Codice
Il Quinto Emendamento della Costituzione americana garantisce il principio di fair notice: un cittadino ha il diritto di sapere quale condotta è criminale prima di essere processato per essa. Se l’agenzia che il Congresso ha incaricato di attuare una legge dice che la tua condotta non è coperta da quella legge, e il Dipartimento di Giustizia ti accusa comunque, si pone un problema costituzionale di fondo.
Il problema Brady è ancora più diretto: la DOJ sapeva della chiamata FinCEN dall’inizio. Le era stato comunicato, dal regolatore stesso, che la condotta oggetto della prosecuzione non era un’attività regolamentata. Presentò comunque l’accusa — e poi rimase in silenzio sulla divulgazione per oltre un anno. La comunità legale specializzata in criptovalute ha definito il caso uno dei più gravi attacchi alla libertà di sviluppare software open source nella storia recente degli Stati Uniti.
Come ha ricordato BitcoinLive24 analizzando la nascita del dollaro digitale sorvegliato attraverso le stablecoin, la pressione sull’infrastruttura di privacy Bitcoin è sistematica: gli strumenti che permettono agli utenti di usare Bitcoin in modo riservato sono nel mirino — anche quando rispettano le regole esistenti.
Cosa Ci Insegna Questa Storia su Bitcoin e Libertà
La storia di Samourai Wallet non è solo una vicenda legale americana. È una storia che riguarda chiunque costruisca strumenti per la libertà finanziaria. Bitcoin nasce come sistema peer-to-peer — dove nessun intermediario può censurare, bloccare o sorvegliare le transazioni. Samourai era uno degli strumenti più sofisticati per preservare questa proprietà fondamentale del protocollo.
Il caso si inserisce in un contesto regolatorio in evoluzione. Come abbiamo analizzato nel GENIUS Act e nel dibattito al Congresso sulla regolamentazione delle stablecoin, il legislatore americano sta cercando di definire i confini dell’innovazione finanziaria digitale. Il caso Samourai dimostra che questi confini vengono ridisegnati anche retroattivamente — e che il costo per gli sviluppatori può essere anni di prigione.
Per gli utenti Bitcoin, il caso pone una domanda scomoda: se gli sviluppatori di software non-custodial possono essere condannati per aver coordinato CoinJoin — un’operazione che non ha mai toccato i fondi degli utenti — quale software è sicuro da costruire? La risposta a questa domanda è diventata improvvisamente urgente per l’intero ecosistema open source Bitcoin.
La comunità sta raccogliendo sostegno per Lauren Rodriguez e la difesa legale in eventuali appelli. Puoi seguire gli sviluppi del caso e ricevere aggiornamenti in tempo reale su tutti i nodi legali che riguardano Bitcoin scaricando l’app BitcoinLive24 su bitcoinlive24.com.
Domande Frequenti su Samourai Wallet
Cos’è Samourai Wallet e perché è stato chiuso?
Samourai Wallet era un wallet Bitcoin non-custodial con funzionalità di privacy avanzate come Whirlpool (CoinJoin), Ricochet e Stowaway. Fu chiuso nell’aprile 2024 dopo l’arresto dei fondatori Keonne Rodriguez e William Hill, accusati di operare un’attività di trasmissione di denaro senza licenza — nonostante FinCEN avesse comunicato ai procuratori che il software non rientrava in quella definizione.
Cos’è la violazione Brady contestata nel caso Samourai?
Una violazione Brady (dalla sentenza Brady v. Maryland, 1963) si verifica quando i procuratori trattengono prove esculpatorie — prove a favore dell’accusato. Nel caso Samourai, la difesa sostiene che la DOJ conoscesse dall’agosto 2023 la chiamata in cui FinCEN dichiarava Samourai legale, ma non la divulgò alla difesa per quattordici mesi, pregiudicando la possibilità di una dismissione anticipata.
Il caso Samourai riguarda anche gli sviluppatori Bitcoin in Europa?
Il caso Samourai stabilisce un precedente preoccupante a livello globale: anche software non-custodial, open source e conforme alla guidance regolatoria può essere oggetto di prosecuzione penale se le autorità cambiano interpretazione a posteriori. In Europa, MiCA regola principalmente asset diversi da Bitcoin, ma il principio della libertà di sviluppare software open source per la privacy finanziaria rimane un tema aperto nel dibattito regolatorio internazionale.
